Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła proceder nielegalnej sprzedaży ubrań w internecie. Jeden z użytkowników portali społecznościowych zrealizował ponad 36 tysięcy transakcji bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, obracając kwotą przekraczającą 9,6 mln zł.
Mechanizm opierał się na sprzedaży towaru sprowadzanego głównie z Włoch. Towar trafiał do klientów w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz poza jej granice. Aby ukryć skalę działalności i uniknąć opodatkowania, sprawca wykorzystywał rachunki bankowe należące do innych osób, w tym członków najbliższej rodziny. Funkcjonariusze KAS, analizując przepływy finansowe, doliczyli się dokładnie 36 590 wpłat stanowiących zapłatę za towar, co pozwoliło na precyzyjne określenie gigantycznej skali nadużyć.
W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku VAT na ponad 1,7 mln zł. Zabezpieczono majątek o wartości około 1 miliona złotych, w tym gotówkę i nieruchomości. Sprawcy grożą surowe konsekwencje finansowe oraz karne za prowadzenie sprzedaży z pominięciem obowiązku rejestracji działalności i odprowadzania podatku VAT.
