Wrocławskie Fakty

WIDEO

WYWIAD

FELIETON

ROZKŁAD JAZDY

SZUKAJ

Brak wyników
Zobacz wszystkie wyniki
  • Aktualności
  • Twoje miasto
    • Długołęka
    • Syców
  • Dolny Śląsk
  • Polityka
  • Sport
  • Kultura
  • Na sygnale
  • Komunikacja
Wrocławskie Fakty
  • Aktualności
  • Twoje miasto
    • Długołęka
    • Syców
  • Dolny Śląsk
  • Polityka
  • Sport
  • Kultura
  • Na sygnale
  • Komunikacja
Wrocławskie Fakty
Home Dzieje się

Fikcyjny obrót soją – „wyprano” 37 mln zł

KK przez KK
18 października 2019
w Dzieje się
0
Fikcyjny obrót soją – „wyprano” 37 mln zł

W ramach rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymali trzy osoby, co można zobaczyć na filmiku udostępnionym przez Policję.

Według śledczych członkowie tej grupy zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzeniem podatku VAT. Wśród zatrzymanych jeden z mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu. Z ustaleń obu służb prowadzących tę sprawę wynika, że członkowie grupy łamali prawo w zakresie wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową. Powodowali tym straty Skarbu Państwa, a pieniądze pozyskiwane z przestępstw, lokowano w innych interesach.

Funkcjonariusze dolnośląskiej KAS oszacowali, że uczestnicząc w tym procederze członkowie grupy mogli „wyprać” ponad 37 mln zł.

Materiały policyjne wskazują na to, że każdy z nich miał określoną rolę w grupie. Jacek B. ps. „Lelek”, według śledczych był „głową zarządu” grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder. Warto zaznaczyć, że Jacka B. ps. „Lelek” jest bardzo dobrze znany policjantom. Swoją działalność rozpoczął jeszcze w latach 90. Kilkanaście lat temu policjanci z wrocławskiego CBŚP zatrzymali go i wówczas, zostały mu przedstawione zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, jak również inne przestępstwa. Mężczyzna został wtedy skazany i trafił do zakładu karnego, gdzie przez kilkanaście lat odbywał zasądzoną karę aż do października 2016 roku.

Kolejnym zatrzymanym jest Kamil B., który według funkcjonariuszy miał „czuwać” nad sprawną działalnością grupy, natomiast Tomasz D. miał zapewniać bezpieczeństwo pozostałym członkom grupy oraz załatwiał wszelkie sprawy „wierzytelności”. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome na kwotę około 25 tys. zł.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także prania pieniędzy oraz o charakterze karno-skarbowym. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych.

Akcja jest kolejną realizacją w śledztwie, w którym zatrzymano już 17 osób i łącznie przedstawiono im 64 zarzuty.

Poprzez: KMP Wrocław
Tagi: bezpieczeństwo
UdostępnijUdostępnijUdostępnij
Poprzedni wpis

CO2 dalej? Wrocław wprowadza alarm klimatyczny

Następny wpis

Made in Wrocław 2019 – trzecia edycja z rekordem liczby zwiedzających

Następny wpis

Made in Wrocław 2019 – trzecia edycja z rekordem liczby zwiedzających

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz jeszcze

  • Popularne
  • Komentowane
  • Najnowsze
Oświadczenie policji w sprawie interwencji na Psim Polu. “Wymachiwał nożem w kierunku funkcjonariuszy”

Bardzo młoda naga kobieta znaleziona pod blokiem na Legnickiej

21 kwietnia 2022
Już jutro otwarcie nowej galerii handlowej. Będą promocje dla pierwszych klientów

Już jutro otwarcie nowej galerii handlowej. Będą promocje dla pierwszych klientów

11 maja 2022
Powstaje drugi największy budynek we Wrocławiu. Na szczycie znajdzie się punkt widokowy [ZDJĘCIA]

Powstaje drugi największy budynek we Wrocławiu. Na szczycie znajdzie się punkt widokowy [ZDJĘCIA]

21 kwietnia 2022
O włos od tragedii. 5-letnie dziecko niemal wbiegło pod samochód [NAGRANIE]

O włos od tragedii. 5-letnie dziecko niemal wbiegło pod samochód [NAGRANIE]

7 kwietnia 2022
Lokatorzy TBS Wrocław oburzeni! Zapłacą więcej nie tylko za czynsz

Lokatorzy TBS Wrocław oburzeni! Zapłacą więcej nie tylko za czynsz

97
TBS Wrocław serwuje podwyżki, ale nadal sponsoruje koszykarski Śląsk. Mieszkańcy oburzeni

TBS Wrocław serwuje podwyżki, ale nadal sponsoruje koszykarski Śląsk. Mieszkańcy oburzeni

84
Mieszkańcy TBS Wrocław wychodzą na ulice! Spółka przeznacza miliony na promocję i podnosi czynsz?

Mieszkańcy TBS Wrocław wychodzą na ulice! Spółka przeznacza miliony na promocję i podnosi czynsz?

68
Mieszkańcy TBS nie mają lekko! Czynsz poszedł w górę, a spółka przeznaczyła ponad pół miliona na nagrody

Mieszkańcy TBS nie mają lekko! Czynsz poszedł w górę, a spółka przeznaczyła ponad pół miliona na nagrody

67
MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]

MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]

25 czerwca 2022
Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”

Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”

25 czerwca 2022
#WrocławskiePostacie (2): Piotr Celeban – wrocławski szczecinianin, człowiek-rekordzista!

#WrocławskiePostacie (2): Piotr Celeban – wrocławski szczecinianin, człowiek-rekordzista!

25 czerwca 2022
Podziemne Miasto Osówka – #MiejscaDolnegoŚląska

Podziemne Miasto Osówka – #MiejscaDolnegoŚląska

25 czerwca 2022

Ostatnie aktualności

MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]
Komunikacja

MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]

25 czerwca 2022
Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”
Kultura

Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”

25 czerwca 2022
#WrocławskiePostacie (2): Piotr Celeban – wrocławski szczecinianin, człowiek-rekordzista!
Sport

#WrocławskiePostacie (2): Piotr Celeban – wrocławski szczecinianin, człowiek-rekordzista!

25 czerwca 2022
Podziemne Miasto Osówka – #MiejscaDolnegoŚląska
Dolny Śląsk

Podziemne Miasto Osówka – #MiejscaDolnegoŚląska

25 czerwca 2022
„Petite messe solennelle” – największe dzieło mistrza w najlepszym wykonaniu sezonu
Kultura

„Petite messe solennelle” – największe dzieło mistrza w najlepszym wykonaniu sezonu

25 czerwca 2022
Koncerty „Spotkajmy się we Wrocławiu”. Na scenie w Rynku same gwiazdy. Kto zagra 24 czerwca?
Wiadomości

Koncert 25 czerwca na Rynku. Kto wystąpi na scenie?

25 czerwca 2022

WrocławskieFakty.pl - wiarygodne informacje z Wrocławia i regionu. Sprawdzone fakty i opinie.

Social Media

Polityka prywatności
Redaktor naczelny: Piotr Krejner

Kategorie

  • Biznes
  • Blisko Wrocławia
  • Długołęka
  • Dolny Śląsk
  • Dzieje się
  • Felieton
  • Inne
  • Komunikacja
  • Kultura
  • Na sygnale
  • Oświadczenie
  • Polityka
  • Polityka dla Ludzi
  • Rozkład Jazdy
  • Samorząd
  • Sport
  • Syców
  • Ważne
  • Wiadomości
  • Wideo/Galerie
  • Wrocław
  • Wywiad

Ostatnie aktualności

MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]

MPK Wrocław otworzyło swoją zajezdnię na Borku dla swoich pasażerów. Nie zabrakło mocy atrakcji! [FOTORELACJA]

25 czerwca 2022
Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”

Nieoczekiwane związki łączące przeszłość ze współczesnością – „W głębi obrazu II”

25 czerwca 2022
Brak wyników
Zobacz wszystkie wyniki
  • Aktualności
  • Twoje miasto
    • Długołęka
    • Syców
  • Dolny Śląsk
  • Polityka
  • Sport
  • Kultura
  • Na sygnale
  • Komunikacja

© 2022 WroclawskieFakty.pl

Drogi użytkowniku
Po zapoznaniu się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane
w taki sposób jaki został omówiony w regulaminie oraz niniejszej polityce (https://wroclawskiefakty.pl/polityka-prywatnosci)

PRZEJDŹ DO SERWISU
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
SAVE & ACCEPT